La Policía de la Ciudad desarticuló una red que estafó a 200 personas mediante apps falsas. Secuestraron 250.000 dólares en 21 allanamientos en el AMBA.
En un operativo entre CABA y Provincia de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad logró desarticular una organización criminal dedicada a las estafas virtuales con criptomonedas. La banda, compuesta por dos clanes familiares, operaba mediante un sofisticado sistema de ingeniería social y plataformas digitales apócrifas.
El «anzuelo»: empresas fantasma y tecnología ficticia
La investigación, que se inició en 2023 tras una denuncia en Puerto Madryn (Chubut), reveló un modus operandi meticuloso. Los estafadores atraían a sus víctimas ofreciendo inversiones en la Bolsa y en sociedades inexistentes. Para dar credibilidad al engaño, desarrollaron una aplicación móvil ficticia donde los usuarios podían observar supuestos movimientos financieros y ganancias en tiempo real.
El caso testigo que disparó las alarmas fue el de una mujer que invirtió 100 millones de pesos. Tras un mes de aparentes dividendos, la organización bloqueó el retorno del capital. Ante los reclamos, los responsables utilizaban como excusa supuestas «restricciones administrativas del Banco Central» para evitar la devolución de los fondos.
La Ruta del Dinero Digital
Expertos de la División Delitos Tecnológicos Complejos lograron trazar lo que denominaron la «Ruta del Dinero Digital». El esquema de lavado incluía:
- Conversión a cripto: el dinero obtenido era transformado inmediatamente en activos digitales.
- Cuevas financieras: agencias de viajes y casas de turismo operaban como centros de cambio clandestinos.
- Blanqueo de bienes: el capital se «limpiaba» mediante la compra de vehículos, la importación de electrodomésticos para su reventa online y la creación de inmobiliarias que movían el dinero a través de alquileres.
Cifras y resultados del operativo
La justicia ordenó 21 allanamientos simultáneos en barrios porteños como Belgrano, Monserrat y Villa Urquiza, y en localidades bonaerenses como San Isidro, Morón y La Matanza. En estos se incautaron 172.000 dólares en efectivo, 80.000 dólares en criptomonedas, 6 millones de pesos, vehículos, notebooks y dispositivos de almacenamiento masivo.
Situación judicial
Hasta el momento, se identificaron 200 damnificados en todo el territorio nacional, aunque las autoridades estiman que el análisis de la documentación secuestrada elevará significativamente esa cifra.
De los ocho imputados, uno quedó detenido de forma inmediata por registrar un pedido de captura previo en la provincia de La Rioja. La causa está a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson, en coordinación con juzgados de CABA y Provincia de Buenos Aires.
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