La Justicia de Estados Unidos investiga la red financiera de la AFA por presunto lavado y fraude bancario. Citó a testigos y analiza contratos millonarios.
Un tribunal del Distrito Sur de Florida conformó un Gran Jurado para investigar los negocios financieros internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La causa, liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, busca determinar si existió fraude bancario o lavado de activos a través del sistema financiero estadounidense en operaciones que superan los 300 millones de dólares.
El expediente, conducido por los fiscales especializados en delitos económicos Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, busca reconstruir el circuito de fondos que la entidad madre del fútbol argentino operó fuera del país. La atención de las autoridades se centra en la firma Tourprodenter LLC, radicada en Florida y vinculada al productor Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta compañía obtuvo los derechos exclusivos de representación comercial e ingresos internacionales de la Selección Argentina hasta 2030, una caja por la que habrían transitado más de 260 millones de dólares por conceptos de esponsoreo, derechos de televisión y partidos amistosos.
El rol de Tourprodenter y las firmas fantasma
Entre las primeras medidas notificadas figura la citación ante el tribunal de Florida de un tercero clave con fecha límite para el 30 de julio. En dicho requerimiento, se exige la entrega de documentación y registros de comunicaciones cruzadas con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Diego Adrián Lucero y el propio Javier Faroni.
Paralelamente, los agentes federales comenzaron a contactar de manera directa a grandes marcas multinacionales que firmaron contratos con la AFA —entre ellas firmas como Adidas y Warner— para verificar por qué los pagos se desviaron hacia las cuentas bancarias de Tourprodenter en Estados Unidos (en entidades como PNC Bank, Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus) en lugar de ser remitidos a las cuentas formales de la institución en Argentina.
Según los registros financieros analizados por los investigadores:
- Solamente a través de una cuenta en PNC Bank circularon USD 13.554.200 en menos de un año.
- Se detectaron giros rápidos —en plazos de 24 a 72 horas— por más de USD 3,1 millones hacia firmas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, sociedades que compartían domicilios virtuales en Florida y que carecían de actividad comercial conocida.
- El circuito financiero incluía presuntas facturaciones apócrifas y transferencias de retorno hacia la Argentina a través de financieras no oficiales en la «City» porteña.
Un frente judicial en crecimiento
La pesquisa en suelo estadounidense se nutrió inicialmente de los datos aportados en litigios comerciales previos promovidos por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo reuniones formales con las autoridades en Miami para entregar documentación. Asimismo, el entorno judicial no descarta la comparecencia de otros actores clave, entre ellos Juan Pablo Beacon —excolaborador de Toviggino— y exfuncionarios argentinos.
Por su parte, las controversias no tardaron en trasladarse al terreno mediático y de seguridad. Frente a versiones que indicaban que agentes federales habrían retenido o revisado dispositivos electrónicos de Claudio Tapia tras culminar el Mundial, voceros y abogados defensores desmintieron categóricamente cualquier procedimiento de esa índole hacia la máxima autoridad de la AFA.
La respuesta oficial de la AFA
A través de comunicados oficiales y declaraciones de sus abogados defensores, la AFA rechazó las acusaciones y desmintió las versiones que señalan imputaciones contra sus principales dirigentes:
«El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero.»
El organismo ratificó que no existen órdenes de comparecencia ni incautaciones de bienes sobre Tapia o Toviggino, al tiempo que advirtió con iniciar acciones legales por la difusión de información que consideró «inexacta o deliberadamente tergiversada». En paralelo, Tapia publicó un mensaje desestimando «operaciones que buscan desestabilizar» a la conducción del fútbol argentino.
A pesar de los descargos institucionales, el avance del Gran Jurado en Miami confirma que el entramado financiero de la AFA bajo la gestión actual permanecerá bajo la lupa estricta de las autoridades federales de los Estados Unidos.
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