Procesan a José Luis Espert por lavado de dinero: le traban embargo por $1.000 millones y le prohíben salir del país por su vínculo con Fred Machado.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el procesamiento del ex diputado nacional José Luis Espert por el delito de lavado de activos. La causa investiga la recepción de US$ 200.000 provenientes de empresas ligadas a Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de capitales. El juez además ordenó un embargo sobre los bienes del exlegislador por $1.000 millones y le prohibió la salida del territorio nacional.
La medida también alcanzó a su contador Mariano Alejandro Cosentino, quien fue procesado como partícipe necesario del delito de lavado y recibió un embargado de $700 millones; así como a la sociedad familiar Varianza S.A., a la que se le fijó un embargo de $500 millones.
En su fallo, Mirabelli lanzó una contundente advertencia sobre la gravedad institucional del hecho y señaló que la inserción de dinero de origen criminal para financiar figuras o estructuras políticas representa una amenaza directa para la estabilidad e integridad del sistema democrático.
Un contrato de consultoría bajo la lupa
El caso se remonta a una transferencia ejecutada el 22 de enero de 2020. Según la causa, los US$ 200.000 ingresaron a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley de Miami, provenientes de Bank of America a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., calificada por la Justicia como una sociedad instrumento operada por la red criminal de Machado y Debra Mercer-Erwin (condenada en Texas por fraude y lavado).
Para justificar el movimiento de fondos, el exlegislador presentó un contrato de asesoramiento por US$ 1 millón con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, alegando haber cobrado un anticipo no reintegrable de US$ 200.000. Sin embargo, la investigación judicial concluyó que se trató de un contrato simulado en el que Espert jamás prestó ningún servicio ni emitió factura alguna de exportación.
Entre las pruebas que desmantelaron la versión del economista, el juzgado destacó inconsistencias documentales. El texto del contrato contenía obligaciones vagas para Espert, firmadas por un supuesto cargo de Machado que no ejercía, y copiaba pasajes casi literales de artículos periodísticos españoles sobre refinanciación de deudas. Además, el contrato original fue hallado roto en trozos dentro de una bolsa de basura en la propiedad donde Machado cumplía prisión domiciliaria.
Asimismo, encontraron incosistencias en la trazabilidad del pago. La transferencia internacional incluyó la referencia «N28FM», que corresponde a la matrícula de un avión que Machado le prestó a Espert durante su campaña presidencial de 2019. El exlegislador omitió esta sigla en sus descargos oficiales.
Por último, audios incorporados al expediente revelaron a los contadores de Espert expresando su indignación tras enterarse de la verdadera naturaleza del acuerdo (“Este tipo nos recontra mintió” y “Es un chanta total”). En otros registros, el propio Espert reconocía tener conocimiento de los negocios de Machado y admitía la creación de la firma Varianza S.A. para justificar su patrimonio en blanco.
El circuito financiero
La justicia reconstruyó la ruta del dinero tras su llegada al extranjero. De los US$ 200.000 iniciales, Espert transfirió US$ 50.000 a una cuenta en la sucursal de Martínez del banco BBVA, retiró el efectivo y adquirió un BMW M240i. Posteriormente, en 2024, vendió dicho vehículo y utilizó los fondos para la compra de un Lexus RX 350 valuado en casi US$ 130.000. Para esta última transacción, el contador Cosentino emitió una certificación de origen de fondos que omitía deliberadamente la procedencia real del dinero.
Por otro lado, el juez Mirabelli descartó por falta de prueba directa otros dos tramos formulados en la acusación original del fiscal Fernando Domínguez: el pago en pesos de una parte del Lexus y la seña de un lote inmobiliario en el fideicomiso Costa Dunas (cerca de Costa Esmeralda), dado que el imputado contaba con otros ingresos comprobables de origen lícito.
Antecedentes y frente judicial
El proceso se inició formalmente en octubre de 2025 a raíz de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. El impacto público del escándalo llevó a que Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y solicitara licencia en su banca. Hasta ese momento, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y era un referente central de la bancada del presidente Javier Milei.
La vinculación entre ambos hombres ya registraba antecedentes bajo investigación en los tribunales de Comodoro Py, vinculados al uso de camionetas blindadas y a más de 30 vuelos privados cedidos por el empresario durante la campaña de 2019. Por su parte, Machado permanece detenido en Estados Unidos tras haber sido extraditado desde la Argentina en noviembre del año pasado donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos.
Ante el procesamiento dictado por el Juzgado Federal de San Isidro, la defensa técnica del exdiputado anticipó que apelará la medida para que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín. La defensa mantiene la postura de que los fondos respondieron a un contrato de servicios profesionales legítimo.
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